Implementamos ciertos límites de compra de acuerdo con nuestra Política contra el Lavado de Dinero, dependiendo del tipo de cuenta del cliente. Todos los límites se presentan en USD, pero se aplican al monto equivalente en otras monedas. Se pueden establecer diferentes límites según el producto o el cliente, a solicitud de los emisores de los productos o a discreción de Bitrefill.
Cualquier cliente que use más de una cuenta de Bitrefill, o cualquier otro medio, para eludir los límites establecidos a continuación, estará en incumplimiento de estos Términos y podrá ver su cuenta, o cuentas, suspendidas hasta que se complete con éxito el proceso de diligencia debida del cliente.
En la medida en que lo exijan las leyes y regulaciones aplicables o nuestras políticas internas, dicha elusión ilegal de las limitaciones de uso podrá ser reportada a las autoridades competentes si, a nuestro exclusivo criterio, revela signos de actividad sospechosa.
Los límites según el tipo de cuenta del cliente son:
Clientes sin cuenta
- Máximo de tarjetas de regalo/recargas por día: 15
- Límites máximos de compra: 500 USD por día y 1,000 USD por mes (pueden aplicarse limites excepcionales a ciertos productos).
Clientes con cuentas básicas
- Máximo de tarjetas de regalo/recargas por día: 15
- Límites máximos de compra: Hasta 2,000 USD por tarjeta, hasta 5,000 USD por día, hasta 10,000 USD por mes (pueden aplicarse límites excepcionales a ciertos productos).
- Límites máximos de recarga de teléfono: Hasta 200 USD por PIN/recarga, hasta 500 USD por día, hasta 2,000 USD por mes.
Clientes con cuentas verificadas
- Máximo de tarjetas de regalo/recargas por día: 25
- Límites máximos de compra: Hasta 2,000 USD por tarjeta, hasta 10,000 USD por día, hasta 50,000 USD por mes (pueden aplicarse umbrales excepcionales a ciertos productos).
- Límites máximos de recarga de teléfono: Hasta 500 USD por PIN/recarga, hasta 1,000 USD por día, hasta 5,000 USD por mes.
Para verificar tu cuenta, inicia sesión y comienza el proceso aquí: verificación de cuenta.
Cuentas corporativas verificadas
Los límites por valor de compra, número de compras y montos diarios para cuentas corporativas verificadas se establecen caso por caso y requieren un volumen de ventas semanal promedio de 50,000 USD.
Para solicitar una cuenta corporativa verificada, contacta a nuestro equipo de soporte con la siguiente información:
- Información actual de tu negocio
- Documentos de la entidad
- Lista de beneficiarios de la empresa
- Datos de ventas de los últimos 6 meses
Después de completar la verificación, envía esta información a través del siguiente enlace: verificación de cuenta.
¿Qué información se requiere para verificar mi cuenta?
- Para completar el proceso de verificación, necesitas:
Una fotocopia de un documento de identidad (por ejemplo, pasaporte o licencia de conducir). - Un comprobante de domicilio.
- Una selfie en vivo.
Aquí tienes algunos consejos sobre los documentos de comprobante de domicilio que puedes presentar.